Обязанности:
Что ожидаем от вас: Высшее экономическое, юридическое или техническое образование (при наличии второго высшего экономического); Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, или опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года; Знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ ФТ, знание бухгалтерского учета (в части обслуживания юридических и физических лиц), порядка осуществления расчетов, кассовых операций, специфики отражения операций в ПО кредитной организации. Ответственность, внимательность, высокий уровень исполнительской дисциплины, нацеленность на результат, умение работать в формате многозадачности и большого объёма информации, умение работать в команде. Что предстоит: Осуществлять контроль, за полнотой и правильностью проведения сотрудниками банка процедуры идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, при принятии клиентов на обслуживание в банк и своевременным обновлением идентификационных сведений. Осуществлять текущий и последующий контроль за деятельностью сотрудников банка по вопросам документального фиксирования информации, предусмотренной требованиями Федерального закона № 115-ФЗ. Подготовка анкет/досье клиентов для ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга. Контроль проведения обучения/проверки знаний и участие в подготовке обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ, предусмотренных Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях». Изучение нормативных документов, необходимых для эффективного исполнения своих должностных обязанностей. Организовывать разработку методических материалов, документов, регулирующих процесс контроля за соблюдением в Банке порядка идентификации клиентов (регламенты, положения, инструкции и т.п.). Формировать требования к доработке/разработке программного обеспечения, применяемого для исполнения своих должностных обязанностей, и оценивать его работоспособность и функциональность (автоматизировать деятельность). Эффективно организовывать/распределять работу сотрудников отдела, занятых документальным фиксированием информации, предусмотренной требованиями Федерального закона № 115-ФЗ. Что предлагаем взамен: Профессиональный рост: HR-департамент разрабатывает и проводит обучающие программы для сотрудников. Кроме того, мы часто организовываем профессиональные конференции и митапы; Официальную заработную плату дважды в месяц, полное соблюдение ТК РФ; Комфортный офис в центре Екатеринбурга - ул. 8 марта, 51; ДМС, оплату детского сада; Режим работы: пятидневную рабочую неделю с 08:30 до 17:30/ 9.00-18.00.Похожие вакансии
Ведущий экономист блока обязательных сервисов службы по финансовому мониторингу
От 69 200 до 69 200 руб.
Екатеринбург
КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
Специалист в области администрирования обязательных платежей
От 30 000 до 43 000 руб.
Екатеринбург
Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора
Главный экономист отдела сопровождения кредитных проектов
От 53 000 руб.
Екатеринбург
Россельхозбанк